RELACIÓN JURÍDICA DE LA FIGURA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y LO ESTABLECIDO EN LA “LEY NO. 9699 SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS” EN EL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO NACIONAL

CINDY LOAYZA VEGA2023-08-232023-08-232022-01-01Lic-DERE-22011http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/2515esRELACIÓN JURÍDICA DE LA FIGURA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y LO ESTABLECIDO EN LA “LEY NO. 9699 SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS” EN EL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO NACIONALTrabajo Final de Graduación